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宿松公安摧毁特大跨境网络赌博平台

信息发布:研究室 发布时间:2019/4/15 9:03:58 浏览次数:1761 [关闭此页 打印此页]

依托体育赌博网站,在境外人员的技术操控下,共在国内发展赌博会员近万人,日投注金额高数千万元,三年来共吞掉赌资21亿,致使数百个家庭深受其害。日前,在上级公安部门的大力协助下,安徽省宿松县公安机关经过历时半年多的缜密侦查,成功摧毁跨境特大赌博网络,抓获犯罪嫌疑人7人,缴获作案电脑11台、手机17部,冻结涉案资金、股票2200万元。

在校大学生输掉七十万

2018年7月26日,宿松县公安局下仓派出所接到辖区村民王某报案,称其儿子从2017年11月份以来,在互联网上赌博,累计输掉了70万元。

接报后,下仓派出所迅速将案情报告给县公安局,县公安局立即指派治安大队开展调查。

“你是怎么参与网络赌博的?”

面对办案民警的询问,王某的儿子小王羞愧地低下了头。

原来,三年前,小王在省内一所大学读书。期间,在网上购买体育彩票中,结识了境外“易倍”体育赌博网站在国内总代理的“拉菲”(网名)。“拉菲”为人热情,善于分析、预测体育赛事结果。在“拉菲”的引荐下,小王注册了“易倍”体育赌博网站会员,并在“拉菲”的“帮助”下,每次投注的体育赛事预测结果连连得手。尝到参与网络赌博甜头的他,一发而不可收拾,不断提高投注的金额。但是好景不长,每次投注的体育赛事预测结果,都与“拉菲”分析的结果背道而驰,三四场投注下来,他不仅输掉了前期赢来的钱,而且把通过网络平台借来的20多万元贷款都赔进去了。

怎么办?为了偿还欠下的债务,小王不得不放弃学业到外面去打工,但找不到工资待遇好的工作。去年暑假,他从外面回到家里,父亲看到他每天待在房间,精神颓废的样子,感觉小王有什么事情瞒着家里。在父亲逼问下,小王才说出了自己参与赌博的事情。

“你是怎么投注的?”

“我是根据‘易倍’体育赌博平台提供的银行账号进行充值,再进行投注的。”

随后,办案民警围绕该赌博网站提供的银行充值账号开展侦查,发现该赌博网站每天接收的投注金额数千万元,且不定期更新赌博账号,将资金分散转移至其他账号。同时,民警通过对“拉菲”真实身份的追查,查明“拉菲”真名叫杨某,重庆人。

“网络赌博的危害性和毒品一样大,沉迷网络赌博的人往往会因一个‘贪’字,而掉入不法分子设好的圈套,输得血本无归,倾家荡产。本案中的王某,因为沉迷网络赌博,不仅葬送了美好前程,而且负债累累;像王某一样,全国数百个家庭的人员因为参与该网站的赌博,深受其害。”宿松县公安局治安大队民警肖剑介绍说。

幕后操控吸引人员参赌

2018年8月8日,办案民警远赴重庆,在当地警方的协助下,将正在当地一个出租屋内操控“易倍”体育赌博平台的杨某及其同伙刘某抓获,现场扣押作案手机6部、电脑3台。

办案民警乘胜追击,经进一步侦查,发现杨某已在国内发展下级代理5个,另发展赌博会员数千人,遍及全国各地,涉案资金近亿元。

鉴于案情复杂,涉案人员众多,宿松县委常委、政法委书记、公安局长凌勇听取汇报后,高度重视,于2018年9月从治安、网安、经侦及派出所等部门抽调精干民警成立“7.26”专案组,并担任专案组长。同年10月,安徽省公安厅将该案予以挂牌督办。

“你是怎么组织人员参赌的?”

在大量证据下,面对专案民警审讯的杨某如实交代了组织人员参赌的犯罪事实。

原来,出生于90后的杨某,以前在重庆市开设了一家体育彩票店,2016年4月,通过网络结识了远在菲律宾经营“易倍”体育赌博网站的陈某。在交往中,陈某发现杨某不但对体育赛事非常感兴趣,而且身边有着丰富的人脉资源。于是,以网站赢利高达55%的返点率,拉拢杨某成为“易倍”体育赌博网站在国内的总代理,而像杨某这样的总代理在全国有很多。

事后专案组查明,仅在2018年7月期间,“易倍”体育赌博网站就向杨某结算返点佣金140万元。

之后,杨某在重庆市区租房雇佣两名人员,成立工作室,并利用2018年足球世界杯期间许多人关注足球赛事的时机,通过互联网交友平台不间断推送预测赌球结果信息,同时以发红包、赠送高档手机、组织参赌人员出境旅游等方式招揽人员加入“易倍”体育赌博网站,成为代理或会员进行赌博活动。

据杨某交代,为吸引更多的参赌人员成为“易倍”体育赌博网站会员,并参与赌博活动,其于2018年6月,一次性购买了10部价值达万元的高档手机,赠送给参赌人员。

同时,专案组查明“易倍”体育赌博网站利用幕后技术操控手段,故意给予新会员较多的赌博赢利机会,以此吸引更多的人员加入会员队伍,并牢牢套住他们,令他们欲罢不能。

本案中的王某,刚加入会员时,受该赌博网站迷惑,自认为投注胜算的机率比较大,于是不断提高投注金额,熟料正中网站圈套,以致输掉了70万元。

利用交易平台转移赌资

“我们通过对涉案资金流的分析,发现涉案的赌资通过层层转账,均进入第三方支付平台,再在境外人员的操控下,转移至国内外的股票、基金等行业,以此洗钱,漂白资金来源。”宿松县公安局治安大队副大队长黄小勇介绍说。

根据掌握的资金流情况,专案组于2018年8月8日采取有力侦查措施,分兵两路,一路人马对该赌博网站分散在全国各地的资金账号进行冻结,另一路人马对杨某发展的下级代理实施抓捕工作。

随后,负责抓捕工作的民警分头赶赴浙江宁波市、重庆奉节县、湖北武汉市、广东深圳市等地开展抓捕,一举将代理人员戴某、熊某、方某等5人抓获,查获作案电脑9台、手机11部,冻结涉案资金及股票2200万元。

负责冻结账号的民警,在安徽省公安厅经侦总队的协助下,成功将“易倍”体育赌博网站设立在国内各地的数十个账号予以冻结。

在接下来的侦查工作中,专案组查明该赌博网站的幕后老板陈某,将漂白的800万赌资转移至国内的股票内。专案民警掌握这一线索,于今年4月初赶赴广州市,将设立在广东某证券公司账户内的800万元股票予以冻结。

专案组通过大量工作查明,2016年以来,犯罪嫌疑人杨某利用担任“易倍”体育赌博网站在国内总代理的身份,在全国各地广泛发展下级代理和会员队伍。至案发,共发展下级代理5个,会员数千人。 

杨某通过与网站结算赢取的赌资,从中获取返点佣金354万元。

同时,专案组通过对交易平台的核查,查明该赌博网站自2016年以来,通过在国内设立的多个总代理,发展赌博会员近万人,并利用数千个银行账户,将国内赌博人员投注的21亿元赌资,通过第三方支付平台,成功转移至国内外的“安全”账户上,以致大量赌资外流,使国家蒙受巨大经济损失。

今年3月,宿松县人民法院开庭对该案进行了一审,主犯杨某和陈某分别被判处有期徒刑三年两个月和三年刑期,并处罚金九十万元;其余五名涉案人员将择日开庭宣判。漏网的其他涉案人员正在追捕之中。

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