桐城警方成功侦破全市首例利用虚拟货币“跑分”案件

近日，桐城警方破获全市首例利用虚拟货币跑分洗钱案件，抓获犯罪嫌疑人2名，查扣涉案现金20余万元。

8月20日，桐城陈先生遭遇网络诈骗，被骗50余万元后，立即报警，民警通过梳理资金流，发现陈先生损失的资金转入了北京招某名下银行账户，并被提取走，民警随即锁定犯罪嫌疑人招某并将其抓获！

犯罪嫌疑人招某到案后主动供述，其于8月17日、18日先后将自己名下银行账户交给他人使用，帮助上游犯罪嫌疑人取款50万元，并将50万元现金交给一名陌生男子予以转移。经过大量走访摸排，民警最终确定了该陌生男子的真实身份为卢某。9月21日，在锁定犯罪嫌疑人卢某最新位置后，民警迅速对卢某实施抓捕，并对卢某藏匿地点进行搜查，现场查获人民币现金20余万元。

经查，犯罪嫌疑人卢某为获取非法利益，通过软件与境外网络诈骗上线取得联系，前往招某所在地北京拿取非法资金，并存入指定的银行账户用于在某平台上购买上数字货币，再将数字货币转移至上线提供的币址内从而完成资金转移。

犯罪嫌疑人卢某以虚拟币为题材，以“担保取现、卡接回U”的方式，为境外诈骗团伙转移资金，其行为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

目前，犯罪嫌疑人招某、卢某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。