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涉案100余万!6人落网! 又一“跑分”团伙落网!

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  • 王红权、张婧
  • 2022-09-15 15:35
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为不断推动夏季治安打击整治“百日行动”走深走实走心,切实维护社会大局安全稳定。桐城公安立足本职工作,强化社会管理,关注群众关心的民生问题,紧盯电信网络诈骗等突出违法犯罪,全方位、多维度、深层次开展打击工作。近日,桐城市公安局连续4天出省作战,在广东当地警方协助下,成功打掉一个跑分团伙,抓获6名涉诈嫌疑人,涉案资金100万余元。

2022年8月31日,桐城市民程先生报警称,其通过某视频平台上发布的兼职信息,添加了一个QQ号,并下载了某APP,注册登录后,客服提示可通过完成“刷单”任务获得积分打赏视频主播,在多次转账完成“任务”后,程先生发现被骗,累计资金达17.7万元。警方通过被害人提供的信息,顺藤摸瓜,发现了被骗资金均流入了犯罪嫌疑人李某、唐某、王某等人的银行卡账户内,并在短短几分钟内被迅速转出。根据这一发现,警方立即展开研判分析,成功锁定李某、唐某、王某身份信息和藏匿地点。

9月5日,市公安局刑侦大队联合青草派出所在广东省东莞市抓获一级卡嫌疑人李某,9月6日在广州市抓获一级卡嫌疑人唐某和王某。通过审讯,警方对案件开展扩线追踪,在对大量的线索、数据进行分析研判后,抽丝剥茧地从众多信息中循线摸排到一个以犯罪嫌疑人陈某东、陈某安、陈某辉三兄弟为首的网络“跑分”犯罪团伙。该跑分团伙分工明确,犯罪嫌疑人陈某东负责从各大APP上寻找需要洗钱的上家,陈某安负责搜集出售、出租银行卡的“卡头”,陈某辉负责核实银行卡额度及取现标准,充当“保镖”。9月7日,三陈在广东省广州市被桐城警方一举抓获归案。经审讯,6名犯罪嫌疑人均对自己从事“跑分”洗钱的违法犯罪事实供认不讳。

目前,涉案6人均已被桐城警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步深挖彻查之中。

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