手机专卖店来了“大客户”，收款后，商铺账户却被冻结！！！
近期，桐城市公安局反诈中心接到辖区多家手机商户反映，在销售手机后用于店内收款的银行账户被公安机关冻结。然而，警方调查发现，手机专卖商户收到的货款实为网络“跑分洗钱”的涉案资金。
为尽快查明案件事实，保护辖区商户的合法权益，桐城警方迅速开展侦查工作，并于4月20日在安徽省宣城市将两名涉案犯罪嫌疑人抓获归案。经查，一个打着结账付款幌子的“跑分”洗钱新套路浮出水面。跑分团伙利用APP与上游诈骗团伙取得联系后，前往各地手机、黄金等实体商铺，以“公司采购”名义，大批量购买手机或黄金首饰，与商铺店主谈妥后，将商铺用于收款的银行账户发给“公司”，由“公司财物”负责将诈骗所得非法资金转入商家账户。商铺店主在不知情的情况下沦为了诈骗团伙跑分洗钱的工具。正因如此，商家账户由于资金流动异常被公安机关冻结，极有可能面临财物两失的局面。
2023年以来，犯罪嫌疑人张某、程某为获取非法利益，在明知他人利用银行账户跑分洗钱的情况下，仍流窜至安徽、浙江、江苏等多地手机店，以“采购”高档手机消费的方式转移非法资金，共作案10余起，帮助诈骗团伙转移非法资金50万余元。
4月22日，犯罪嫌疑人张某、程某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被桐城警方依法予以刑事拘留！
警方提示：广大商户遇到类似情况要提高警惕、仔细甄别，认真核实客户身份，以免上当受骗，财物两空。
